Chargé de Sécurité Financière  Freelance

A propos de Babylone Consulting

Babylone Consulting est un cabinet de conseil spécialisé en banque et assurance. Nous travaillons exclusivement en BtoB, fournissant des services de conseil aux acteurs majeurs du secteur. Notre ambition est de mettre en relation les meilleurs consultants freelances avec des missions passionnantes et stimulantes.

Rôle et Objectifs :

En tant que Chargé de Sécurité Financière, vous serez responsable de la mise en œuvre et du suivi des politiques et procédures destinées à protéger l’entreprise contre les risques financiers illégaux. Vous jouerez un rôle clé dans la surveillance des transactions financières, l’analyse des risques et la communication avec les autorités réglementaires.

Responsabilités Principales :

• Surveillance et Contrôle : Effectuer une surveillance continue des transactions financières pour détecter et investiguer les activités suspectes. Utiliser des systèmes de détection avancés pour filtrer et analyser les transactions en fonction des scénarios de risque prédéfinis.
• Analyses de Risques : Évaluer les risques liés à la fraude, au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. Développer et mettre à jour régulièrement les profils de risques des clients en fonction des informations collectées et des tendances de marché.
• Reporting et Conformité : Rédiger des rapports détaillés sur les activités suspectes et les soumettre aux autorités compétentes. Assurer la conformité avec les lois et régulations locales et internationales en matière de sécurité financière.
• Formation et Sensibilisation : Organiser des sessions de formation pour le personnel sur la sécurité financière et la prévention de la fraude. Sensibiliser les employés aux types de fraudes financières et aux techniques de prévention.
• Collaboration Interdépartementale : Collaborer avec d’autres départements, tels que les opérations, le juridique et la technologie, pour intégrer les pratiques de sécurité financière dans toutes les activités de l’entreprise.

Profil Recherché :

• Formation : Diplôme en finance, en droit, en criminalistique ou dans un domaine connexe.
• Expérience : Minimum 3-5 ans d’expérience dans un rôle similaire, idéalement dans une institution financière ou une entité réglementée.

Compétences Techniques :

• Connaissance approfondie des normes réglementaires anti-blanchiment d’argent (AML) et de lutte contre le financement du terrorisme (CFT).
• Maîtrise des outils informatiques spécifiques au secteur, tels que les systèmes de surveillance des transactions.
• Capacité à analyser de grandes quantités de données financières pour identifier les tendances et les anomalies.

Soft Skills :

• Excellentes compétences analytiques et attention au détail.
• Capacités de communication et de rapport claires, pour interagir efficacement avec les autorités réglementaires et les parties internes.
• Intégrité et discrétion, essentielles dans le traitement d’informations sensibles et confidentielles.